Gernsi adasında fəaliyyət göstərən maliyyə məsləhətçisi
Jinett Luiza Blondel 2024-cü ilin martında adanın Maliyyə Xidmətləri Komissiyası (GFSC) tərəfindən cərimələnib. Cəriməyə səbəb onun müvafiq lisenziya olmadan fəaliyyət göstərməsi və iki "yüksək riskli" müştəriyə idarəetmə, inzibati xidmətlər göstərərkən lazımi hüquqi yoxlamaları aparmaması olub.
Sonradan məlum olub ki, bu müştərilərdən biri Azərbaycanın fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərovun ailəsidir. Digər müştəri isə Suriyanın devrilmiş diktatoru Bəşər əl-Əsədin əmisi Rifaat əl-Əsəddir.
2017-ci ildə avtomobilinə yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində qətlə yetirilən maltalı jurnalist Dafne Karuana Qalitsiya öz ölkəsindəki korrupsiya məsələlərini araşdırırdı. Onun tədqiqatlarının mərkəzində "Pilatus Bank" dururdu. Jurnalist bu bankın Azərbaycan elitasına çirkli pulların yuyulmasında kömək etdiyindən şübhələnirdi.
Dafne Layihəsinin Ortaya Çıxardığı Faktlar
Dafne Karuana Qalitsiyanın işini davam etdirmək məqsədilə 15 müxtəlif ölkədən 45 jurnalistdən ibarət beynəlxalq bir konsorsium yaradılıb. "Dafne Layihəsi" çərçivəsində
Kəmaləddin Heydərov ailəsinin "Pilatus Bank" vasitəsilə Avropada həyata keçirdiyi gizli əməliyyatlar və investisiyalar ifşa edilib. Bu investisiyalara Gürcüstanda bir sanatoriyaya 2.5 milyon avro, İspaniyanın Marbelya şəhərində villa üçün 3.9 milyon avro və Fransanın üç tanınmış sənətkarlıq şirkətinə on milyonlarla avro sərmayə daxil idi.
Gernsi adasında fəaliyyət göstərən
Jinett Luiza Blondelin bu maliyyə şəbəkəsinin əsas oyunçularından olduğu bildirilir. O, lisenziyasız fəaliyyətə görə 2024-cü ildə cərimələnərkən Maliyyə Xidmətləri Komissiyası (GFSC) müştərilərinin adlarını açıqlamayıb. Lakin çoxsaylı mənbələr "Müştəri 2"nin
Kəmaləddin Heydərovun ailəsi olduğunu təsdiqləyir. Blondelin lisenziyasız xidmət göstərdiyi şirkətlərin Heydərovun ailə üzvlərinə aid olduğu, bəzilərinin isə birbaşa Avropadakı aktivlərə bağlı olduğu qeyd olunur.
Maliyyə məsləhətçisinin digər bir qayda pozuntusu "yüksək riskli" müştərilərinin maliyyə və sərvət mənbəyini müəyyən etməməsidir. Bu səbəbdən,
Jinett Luiza Blondelin 10 il ərzində maliyyə sektorunda əsas vəzifələr tutması qadağan edilib və ona 210 min funt-sterlinq cərimə tətbiq olunub.
Kəmaləddin Heydərovla Bağlı Əvvəlki İşlər
Azərbaycanın fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov ölkə iqtisadiyyatında mərkəzi fiqurlardan biridir. 2023-cü ilə qədər onun oğlu bankçılıq, tikinti, turizm və kənd təsərrüfatı sahələrini əhatə edən "Gilan Holdinq"ə rəhbərlik edirdi.
2013-cü ildə Heydərov ailəsinin Prezident İlham Əliyevin ailəsi ilə əlaqələri Fransa məhkəmələrində üzə çıxıb. Lion Apellyasiya Məhkəməsi onu şirkət aktivlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirli bilib.
Heydərov ailəsinin vəkilləri hər hansı şirkətdə katiblik və ya inzibati heyətin təyinatında iştirak etmədiklərini bildiriblər. 2018-ci ildə "Dafne Layihəsi"nin ilkin nəşri zamanı onların vəkilləri müştərilərinin "tamamilə qanuni və hüquqi" biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu qeyd etmişdilər. Həmin vaxt hər hansı qeyri-qanuni fəaliyyətin olmadığı vurğulansa da, bu iş Azərbaycan elitasında şəffaflıq çatışmazlığı ilə bağlı yeni suallar doğurmuşdu.
Kürü Ticarətində Maliyyə Əlaqələri
Avropa İttifaqı "Pilatus Bank"ın fəaliyyətini araşdırdıqdan sonra, 2018-ci ildə Avropa Mərkəzi Bankı onun lisenziyasını ləğv etdi. Lakin
Jinett Luiza Blondel Avropada Azərbaycan elitası üçün fəaliyyətini davam etdirib. Elə həmin il o, Cenevrədə yerləşən və kürü ticarəti üzrə ixtisaslaşmış "Planet Caviar SA" şirkətinin idarə heyətinə qoşulub. Bildirilir ki, Blondel və onun iki
sələfi idarə heyətinə səhmdar "Caspian Fish Company" tərəfindən təyin olunublar. Bu şirkətin isə vaxtilə
Kəmaləddin Heydərova məxsus olduğu məlumdur.
Jinett Luiza Blondelin "Müştəri 1" olaraq xidmət göstərdiyi şəxs Suriyanın keçmiş diktatoru Bəşər əl-Əsədin əmisi Rifaat əl-Əsəd idi. Bu fakt 2024-cü ilin dekabrında ictimaiyyətə açıqlanıb. 2020-ci ildə Fransa məhkəməsi Rifaat əl-Əsədi Suriya dövlətindən mənimsənilmiş 90 milyon avro dəyərində əmlak imperiyası qurmaqda təqsirli bilərək 4 il həbs cəzasına məhkum etmişdi.
Jurnalist Dafne Karuana Qalitsiyanın qətl işi hələ də davam edir. Onun həyatına son qoyan partlayıcını təmin etmiş iki nəfər bu il iyunun 10-da ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Qətlin arxasında durduğu iddia olunan Yorqen Fenek isə bu ilin fevralında zaminə buraxılaraq məhkəməsini gözləyir.
24 saat
Oxucu Şərhləri
Burada daha effektiv bir yanaşma, beynəlxalq maliyyə tənzimləyici qurumları arasında daha sıx əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi mexanizminin qurulmasıdır. Bu, həm lisenziyasız fəaliyyət göstərən maliyyə məsləhətçilərinin aşkarlanmasını, həm də onların yüksək riskli müştərilərə xidmət göstərməsinin qarşısını almağa kömək edər. Məsələn, bir beynəlxalq qara siyahı yaradıla bilər ki, bu siyahıda lisenziyası ləğv olunmuş və ya qanun pozuntularında günahlandırılan maliyyə məsləhətçilərinin adları yer alsın. Bu siyahı, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki tənzimləyici qurumlara real vaxt rejimində məlumat verəcək və beləliklə, bu cür şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət daha effektiv olacaq. Bundan əlavə, yüksək riskli müştərilərin identifikasiyası üçün daha dəqiq və vahid meyarlar müəyyən edilməlidir.
Maraqlıdır ki, GFSC-nin reaksiyası və cəzanın uzunmüddətli təsirləri nə olacaq? Bu cür cəzaların effektivliyini və qlobal səviyyədə maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasında nə qədər köməkçi olacağını araşdırmaq vacibdir. Bu, maliyyə bazarlarının gələcəkdə tənzimlənməsi və "yüksək riskli" müştərilərlə işləmə protokollarının daha da sərtləşdirilməsi üçün çağırışdır. Bəs, bu cür hadisələri qarşısını almaq üçün daha effektiv strategiyalar nələrdir və bu sahənin gələcəyi hansı istiqamətə doğru inkişaf edəcək?
Şərh Yaz