Quruqramda İki Böyük Cinayət İşində Əmlak Müsadirəsi
Hindistanın İcra Direktorluğu (ED) Quruqram Zonal Ofisi iki ayrı pul yuyulması işi ilə əlaqədar olaraq Ramprastha Promoters and Developers və Amtek Auto şirkətlərinin müvafiq olaraq 681.54 kron rupi və 588.57 kron rupi dəyərində əmlakını müvəqqəti olaraq müsadirə edib. Bu barədə şənbə günü rəsmi məlumat yayılıb.
Ramprastha Promoters İşində Pul Yuyulması İttihamları
İlk işdə, ED Ramprastha Promoters şirkətinin ev alıcılarını aldatması ilə bağlı daşınmaz əmlakını müsadirə edib. Aparılan araşdırmalar göstərib ki, RPDPL 2000-dən çox ev alıcısından 1100 kron rupi məbləğində vəsait toplasa da, layihələri vaxtında təhvil verməyib. Müsadirə edilən əmlaklar arasında Quruqramın 37D, 92 və 95-ci sektorlarında yerləşən 226 akr ərazidəki iki Ramprastha City sahə koloniyası, eləcə də Quruqramın Basai, Gadoli Kalan, Hayatpur və Vazirpur kəndlərindəki 1700 akr torpaq sahəsi daxildir.
Federal agentlik 2002-ci il Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Qanunu (PMLA) müddəalarına əsasən, Dehli İqtisadi Cinayətlər Şöbəsi (EOW) və Haryana Polisi tərəfindən qeydə alınmış çoxsaylı ilkin cinayət işləri (FIR) əsasında araşdırma başlatmışdı. ED-nin təhqiqatı RPDPL şirkətinin Edge, Skyz, Rise və Ramprastha City (planlaşdırılmış koloniya layihəsi) kimi müxtəlif layihələrinin 2008-2011-ci illərdə işə salındığını, lakin mənzillərin/sahələrin təhvil verilmədiyini ortaya çıxarıb.
Amtek Auto və Digər Şirkətlərə Qarşı Bank Fırıldaqlığı İttihamları
Digər bir işdə, ED-nin Quruqram Zonal Ofisi 10 iyul tarixində Amtek Auto Limited, ARG Limited, ACIL Limited, Metalyst Forging Limited və Castex Technologies Limited şirkətlərini, habelə promouter Arvind Dham və digərlərini əhatə edən bank fırıldaqçılığı işi ilə əlaqədar 588.57 kron rupi dəyərində daşınar və daşınmaz aktivlərinin müvəqqəti müsadirəsini həyata keçirib. Müsadirə edilən daşınmaz əmlaklar arasında Yamunanagarın Hundewala, Ratuali və Kansapur kəndlərində yerləşən 28 akr torpaq, Pançkulanın Kot və Xangesara kəndlərindəki 67.5 akr torpaq, eləcə də Dehli/Milli Paytaxt Bölgəsindəki digər aktivlər var. Əlavə olaraq, müsadirə edilmiş aktivlərə 8.70 kron rupi məbləğində depozitlər və 14.6 kron rupi dəyərində səhmlər daxildir.
Prosesin İnkişafı və Ümumi Nəticələr
ED-nin bu son hərəkəti, 2024-cü il sentyabrın 5-də həyata keçirilən 5,115.31 kron rupi və martın 26-da həyata keçirilən 557.49 kron rupi məbləğindəki əvvəlki müvəqqəti müsadirə əməliyyatlarından sonra baş verir. İlk müsadirə artıq PMLA Məhkəmə Orqanı tərəfindən təsdiq edilib. Hazırda bu iş üzrə ümumi müsadirə məbləği 6,261.37 kron rupiyə çatıb. ED daha əvvəl 40-dan çox yerdə axtarışlar aparmış, bu da Arvind Dhamın həbsinə və 2024-cü il sentyabrın 6-da cinayət işinin açılmasına səbəb olmuşdu.
ED araşdırmanı 2024-cü il fevralın 27-də Hindistan Ali Məhkəməsinin Amtek Auto qrup şirkətlərinə qarşı ictimai maraq məhkəməsini dinlərkən verdiyi göstərişlər, həmçinin IDBI Bank və Bank of Maharashtra tərəfindən bank kreditlərinin qanunsuz yönləndirilməsi ilə bağlı şikayətlər əsasında Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) tərəfindən qeydə alınan ilkin cinayət işləri (FIR) əsasında başlatmışdı. Bu genişmiqyaslı pul yuyulması və fırıldaqçılıq araşdırmaları, Hindistanın maliyyə sektorunda şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır.