Meksika, Hindistan və BƏƏ-ni əhatə edən insan qaçaqmalçılığı şəbəkəsinə sanksiya tətbiq edilib

ABŞ Maliyyə Nazirliyi qaçaqmalçılıq şəbəkəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

ABŞ Maliyyə Nazirliyi, Meksikada yerləşən və dörd qitədən insanları yaxtalar, otellər və kartel əlaqələri vasitəsilə daşıyan iddia edilən qaçaqmalçılıq şəbəkəsinin üzvlərinə qarşı genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq edib. Rəsmilər bu addımın, miqrant qaçaqmalçılığı sxemlərini milli təhlükəsizliyə birbaşa təhdid kimi qəbul edən ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasının gücləndirilmiş strategiyasını vurğuladığını bildirirlər.

"Bhardwaj Human Smuggling Organization" hədəfdə

Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi (OFAC) "Bhardwaj Human Smuggling Organization" adlı təşkilatı, onun iddia edilən başçısı Vikrant Bhardwajı, üç köməkçisini və on altı əlaqəli qurumu hədəfə alıb. Sanksiyalar, qrupun ABŞ-dakı bütün əmlaklarını və maraqlarını donduracaq, həmçinin ABŞ vətəndaşlarının iddia edilən cinayətkar təşkilatla maliyyə əməliyyatları aparmasını qadağan edəcək.

Qaçaqmalçılıq marşrutu və fəaliyyətləri

Maliyyə Nazirliyinin rəsmilərinə görə, "Bhardwaj HSO" Meksika, Hindistan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki yaxtalar, hostellər, otellər və digər əməliyyatlar vasitəsilə "mürəkkəb" qaçaqmalçılıq xətti qurub. Avropa, Orta Şərq, Cənubi Amerika və Asiyadan olan minlərlə miqrant, o cümlədən milli təhlükəsizlik riski hesab edilən ölkələrdən olanlar, iddia edilənə görə, Meksikaya uçaraq və ya gəmi ilə gətirilib, sonra şimala, ABŞ sərhədinə doğru "Tapachula-Cancun-Mexicali koridoru" adlanan təhlükəli keçidlə yönləndirilib.

Kartel dəstəyi və maliyyə maxinasiyaları

Rəsmilər qrupun xidmətlərinin miqrantlara minlərlə dollara başa gəldiyini və qrupun məşhur Sinaloa Kartelində çalışan şəxslərdən əməliyyat dəstəyi aldığını iddia edirlər. Müstəntiqlər, qrupun idarə etdiyi və ya istifadə etdiyi iddia edilən, Meksikadakı "turizm şirkətləri"ndən tutmuş Hindistan və BƏƏ-dəki daşınmaz əmlak və qonaqpərvərlik firmalarına, eləcə də qeyri-qanuni gəlir axınlarını gizlətmək üçün Meksika supermarketinə qədər uzanan bir korporativ şəbəkəni müəyyən ediblər.

Digər şəxslərə qarşı sanksiyalar

Maliyyə Nazirliyi daha üç əlaqəli şəxsə sanksiya tətbiq edib: Jose German Valadez Flores və Jorge Alejandro Mendoza Villegas hava limanlarında və giriş limanlarında məmurlara rüşvət verməklə qaçaqmalçılıq şəbəkəsini asanlaşdırmaqda ittiham olunurlar, üçüncü şəxs olan Indu Rani isə Bhardwajın həyat yoldaşı və logistika əməliyyatlarına rəhbərlik edən şəxs kimi müəyyən edilib. ABŞ terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə katibi John K. Hurley CBS News-a verdiyi açıqlamada "Bugünkü tədbir, hüquq-mühafizə tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıqda, bu şəbəkənin təhlükəli qeyri-qanuni əcnəbiləri ABŞ-a keçirmək qabiliyyətini pozur" deyib. "Donald Tramp administrasiyası insan həyatından daha çox qazanca dəyər verən insan qaçaqmalçılığı təşkilatlarını hədəf almağa və dağıtmağa davam edəcək."

Sələfi

Sanksiya alətlərindən istifadənin genişləndirilməsi

Son illərdə ABŞ hakimiyyəti, əvvəlcə terrorizm və ya narkotik şəbəkələrini hədəf almaq üçün nəzərdə tutulan sanksiya alətlərindən istifadəni insan qaçaqmalçılığı və transsərhəd cinayət təşkilatları ilə mübarizə aparmaq üçün genişləndirib. 2023-cü ilin iyun ayında ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyasının Maliyyə Nazirliyi minlərlə miqrantın keçməsini asanlaşdırdığı və gəlirləri yuyduğu üçün "Hernandez Salas" qaçaqmalçılıq şəbəkəsini hədəfə alıb. Həmin ilin sonunda OFAC, insan qaçaqmalçılığı əməliyyatlarını narkotik qaçaqmalçılığı və kartel biznesi ilə əlaqələndirərək Meksikada yerləşən "Malas Mañas" qaçaqmalçılıq şəbəkəsinə sanksiya tətbiq edib.

Milli təhlükəsizlik təhdidi kimi qiymətləndirmə

Maliyyə Nazirliyinin son addımı "Bhardwaj HSO"-nu narkotik kartelləri və ya terror sindikatları kimi tam hüquqlu milli təhlükəsizlik təhdidlərinə bənzədir. Mübarizəni gücləndirmək üçün Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Cinayətləri üzrə Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) bu yaxınlarda ABŞ banklarını Meksikada yerləşən cinayətkar təşkilatlarla əlaqəli toplu nağd qaçaqmalçılığı və repatriasiya nümunələrinə diqqət yetirməyə çağıran bir xəbərdarlıq yayımlayıb.

Meksikanın reaksiyası

Bununla belə, Meksika rəsmiləri ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyası dövründə sanksiyalara səbəb olan ABŞ sübutlarına etiraz edərək, hətta keçmişdə Meksika banklarının kartel pul yuyulması ilə əlaqəli olduğu iddialarına görə tətbiq edilən sanksiyaları da şübhə altına alıblar. 2025-ci ilin iyun ayında ABŞ Maliyyə Nazirliyi kommersiya bankları olan CiBanco və Intercamı, həmçinin broker firması Vector Casa de Bolsa-nı kartellər və onların fentanil tədarük zənciri adından pul köçürməkdə ittiham edərək hədəfə alıb. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum o zaman narazılığını ifadə edərək ABŞ Maliyyə Nazirliyindən "əgər sübutları varsa, biz də onlara bu prosesdə dəstək ola bilərik deyə göndərmələrini" xahiş etmişdi.

Əməkdaşlıq səyləri

Bu dəfə Maliyyə Nazirliyinin rəsmiləri CBS News-a bildiriblər ki, "Bhardwaj HSO"-ya qarşı son sanksiya səyləri Meksikanın maliyyə kəşfiyyatı bölməsi – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), eləcə də Daxili Təhlükəsizlik Araşdırmaları və Narkotiklə Mübarizə İdarəsinin agentləri ilə koordinasiya edilib.

24 saat