ABŞ-dan Rusiya sanksiyalarını pozana rekord cəza

ABŞ Sanksiyalarının İcrasına Ciddi Nəzarət: Rekord Cəza

Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinə Nazirliyi bəyan edib ki, Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) Rusiyaya qarşı tətbiq edilən ABŞ sanksiyalarını pozduğu və OFAC-ın çağırışına əməl etmədiyi üçün bir şəxsə qanunla nəzərdə tutulmuş ən yüksək cəzanı tətbiq edib. Bu qərar, Vaşinqtonun beynəlxalq maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumaq üçün göstərdiyi qətiyyətin bariz nümunəsidir.

Rusiya Oliqarxının Əmlakı Üzərində Qanunsuz Əməliyyatlar

Sözügedən şəxs 2023-2024-cü illərdə Atlanta mərkəzli King Holdings şirkəti vasitəsilə OFAC-ın sanksiya siyahısına daxil etdiyi bir Rusiya oliqarxı ailəsi üzvünə məxsus daşınmaz əmlakı girov qoyub, yeniləyib və vəziyyətdən xəbərsiz üçüncü tərəfə satıb. Bəyanatda vurğulanır ki, bu əməliyyatlar sanksiya qərarını ciddi şəkildə pozmuşdur. OFAC-ın 2022-ci ildə tətbiq etdiyi sanksiyalar, həmin əmlakla bağlı hər cür təhvil, satış və ya məhkəmə yolu ilə ələ keçirmə daxil olmaqla, bütün əməliyyatları qadağan edirdi.

Xəbərdarlıqlara Məhəl Qoymamaq və Nəticəsi

OFAC 2023-cü ilin aprelində vəziyyəti aşkarlayaraq həmin şəxsi xəbərdar etmiş və lisenziya üçün müraciət edə biləcəyini bildirmişdi. Lakin həmin şəxs lisenziya almaq əvəzinə, əmlakın yenilənməsi və satışı planını davam etdirmişdir. Bundan əlavə, OFAC-ın göndərdiyi çağırış və təlimatlardan sonra da o, eksik məlumatlar vermiş və satış haqqında susmuşdur. Bu pozuntulara görə adı açıqlanmayan şəxsə 4 milyon 678 min dollar məbləğində cərimə tətbiq edilib.

Hökumətin Qətiyyətli Mesajı

Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyatı üzrə Xəzinə Katibi müavini Con Hörli məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, ABŞ, ABŞ prezidenti Donald Trampın rəhbərliyi dövründə Rusiyaya qarşı güclü sanksiyaları tətbiq edib. Hörli bugünkü cəzanın Xəzinə Nazirliyinin ABŞ sanksiyalarını pozanları aktiv şəkildə araşdırmağa və məsuliyyətə cəlb etməyə davam edəcəyinin aydın göstəricisi olduğunu vurğulayıb.

24 saat