Britaniya Mahmudovların sərvətini səhlənkar yoxlayan vəkili cəzalandırdı

Böyük Britaniyada vəkil Rori Fordays Azərbaycanın keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun ailəsi ilə əlaqəli vəsaitlərin yoxlanılmasında səhlənkarlığına görə 32,500 funt-sterlinq (təxminən 42,000 dollar) məbləğində cərimələnib. Britaniyanın Vəkillərin İntizam Tribunalı (SDT) bu barədə qərar qəbul edib.

Tribunal Qərarı və Cəzalar

Tribunal Rori Fordaysı Eldar Mahmudovun 41 yaşlı oğlu Anar Mahmudovla bağlı maliyyə əməliyyatlarında yol verdiyi pozuntulara görə cəzalandırıb. Vəkil həmçinin beş il müddətinə hüquqi idarəçilik və ya müvafiq vəzifələrdə çalışmaq hüququndan məhrum edilib. SDT, Fordaysın vəsaitlərin və sərvətin mənbəyini yoxlama cəhdlərini "səthi və sadəlövh" adlandırıb.

Şübhəli Maliyyə Əməliyyatları

Tribunal qeyd edib ki, 2013-2015-ci illərdə "Taylor Fordyce" hüquq firmasının direktoru olan Rori Fordays, Mahmudov ailəsinin üzvlərindən iki iri məbləğdə köçürməni müştəri hesabına qəbul edib. Tribunalın sənədlərinə əsasən, bu ödənişlərdən biri — 2015-ci il aprelin 17-də daxil olan 1.9 milyon funt-sterlinq (təxminən 2.9 milyon dollar) məbləğindəki köçürmə — "Continental Properties Limited" şirkətinin Cənubi İngiltərədə daşınmaz əmlak alışı üçün istifadə edilib. Əmlak haqqında konkret məlumat açıqlanmayıb.

Ofşor Şirkət və Benefisiar Qeyri-Müəyyənliyi

Sent Kitts və Nevisdə qeydiyyatdan keçmiş "Continental Properties" 2015-ci il mayın 22-də Nyuberidə yerləşən kommersiya əmlakını 1.85 milyon funt-sterlinqə (təxminən 2.9 milyon dollar) alıb. Əməliyyatdan sonra şirkətin ünvanı "Taylor Fordyce" hüquq firması kimi göstərilib. Əmlaka "Pizza Hut", tədris mərkəzi, "Greggs" çörək mağazası və "Salvation Army" ianə mağazası kimi kommersiya obyektləri daxildir. Şirkət trest vasitəsilə idarə olunduğu üçün Böyük Britaniyanın ofşor mülkiyyət reyestrində son benefisiar sahiblərin adları göstərilmir. Britaniya qanunları trestdə olan firmaları ictimaiyyətə məlumat verməkdən azad edir, baxmayaraq ki, benefisiar mülkiyyət təfərrüatları hökumət orqanlarına təqdim edilməlidir. Şəffaflıq tərəfdarı olan fəallar bu istisnanın mülkiyyəti gizlətmək üçün istifadə edilə biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.

Ailənin Əlaqəsi və Ziddiyyətli Məlumatlar

Anar Mahmudov və digər ailə üzvlərinin "Continental Properties" şirkətinin benefisiar sahibi olub-olmadığı hələ də müəyyən deyil. Anar Mahmudovla əlaqə saxlamağa çalışılsa da, yazı dərc olunana qədər cavab alınmayıb. SDT-nin bildirdiyinə görə, Rori Fordays tənzimləyici orqanlara bildirib ki, "Continental Properties" şirkətinin əsas benefisiar sahibi Anar Mahmudovun təsisçisi olduğu "Continental Trust" adlı şirkətdir. O əlavə edib ki, Anar Mahmudov nə direktor, nə səhmdar, nə də benefisiar sahiblərdən biri deyil və o, həyat yoldaşı ilə birlikdə şirkətin benefisiarları siyahısından çıxarılıb. Tribunal müəyyən edib ki, əmlakın alınmasında istifadə olunan vəsaitlər Anar Mahmudovun bacısı Nərgiz Mahmudovaya məxsus olub. Qurum bu nəticəyə gəlib ki, Fordays Anar Mahmudovu təmsil edən mühasibat şirkətinin, eləcə də Anar Mahmudovun özü tərəfindən təqdim olunan "ziddiyyətli" məlumatlara həddən artıq etibar edib. Qərarda deyilir: "Cənab Fordays daha çox məlumatın tələb olunduğunu bildiyi halda, əməliyyatı öz tənzimləyici öhdəliklərindən üstün tutub". Korrupsiyaya qarşı mübarizə təşkilatının direktor müavini Helen Teylor bildirib ki, "bu hadisə, xüsusilə Böyük Britaniyanın daşınmaz əmlak bazarında Azərbaycanla bağlı bir sıra qalmaqallar nəzərə alınmaqla, bu vəsaitlərin necə istifadə edildiyinin təcili araşdırılmalı olduğunu vurğuladı." O əlavə edib ki, bu hadisə müştərilərinə lazımi sualları verməkdən çəkinən kiçik hüquq şirkətlərinin asanlıqla riskə məruz qala biləcəyini nümayiş etdirir. Bu cür hallar, korrupsiya ilə mübarizədə hüquq xidməti təminatçılarının üzərinə düşən məsuliyyəti bir daha gündəmə gətirir.

Ailənin Sərvəti və Eldar Mahmudovun Vəzifədən Kənarlaşdırılması

Hələ 2020-ci ildə aparılan bir araşdırmada Mahmudov ailəsinin Avropada ən azı 100 milyon avro dəyərində biznes və daşınmaz əmlak imperiyası qurduğu üzə çıxmışdı. Həmin araşdırmada “Continental Properties” şirkətinin və ya Nyuberidəki əmlakın adı qeyd edilməmişdi. O vaxt Nərgiz və Anar Mahmudovların vəkili bildirmişdi ki, ailənin sərvəti 19-cu əsrdə yaşamış əcdadlarından miras qalıb və onların "bütün aktivləri və biznes maraqları müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilib." Keçmiş nazir Eldar Mahmudov 2015-ci ilin oktyabrında prezidentin sərəncamı ilə vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Ardınca MTN-də aparılan əməliyyatlar nəticəsində nazirliyin 21 əməkdaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Onlardan bəzilərinə uzunmüddətli həbs cəzaları kəsildi, əmlakları müsadirə edildi. 2015-ci ilin dekabrında MTN ləğv olundu. Onun əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti təsis edildi.

24 saat